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e租寶再出最新進展 又有5人被揪出!

2017年01月25日 EIA知識 暫無評論 閱讀 129 views 次
  e租寶再出最新進展 又有5人被揪出!

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  e租寶一案又有新進展,北京市檢察院受理e租寶一案,涉案人員與罪名發生變動。

  8月16日,北京市檢察院發布公告稱,犯罪嫌疑單位鈺誠國際控股集團有限公司涉嫌集資詐騙罪、犯罪嫌疑人丁寧、張敏、丁甸、彭力、雍磊、侯松、許輝、楊翰輝、劉曼曼、劉靜靜、朱志敏11人涉嫌集資詐騙罪;犯罪嫌疑人謝潔、王之煥、李倩倩、楊晨、姚寶燕、齊松巖、楊翠致、宗靜、張傳彪、劉田田、王磊、路濤、張平、丁如強、高俊俊15人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,由北京市公安局偵查終結移送審查起訴,我院于2016年8月15日依法受理。

  值得一提的是,相比4月27日公安部、最高法、最高檢等14部委召開“防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會”上通報的e租寶案情,e租寶涉案人員新增5人,涉嫌集資詐騙罪從5人增至11人,增加6人。

  具體為,涉嫌集資詐騙罪新增彭力、侯松、楊翰輝、劉曼曼、劉靜靜、朱志敏6人。其中彭力、楊翰輝、劉靜靜、朱志敏4人此前僅定為涉嫌非法吸收公眾存款罪,目前定罪加重;劉曼曼此前同定涉嫌非法吸收公眾存款罪,但因尚在哺乳期且認罪態度較好,故作對其作出不批準逮捕決定;新增涉案人員侯松、路濤、張平、丁如強、高俊俊5人。

  經北京經偵審查,涉案人員罪名分為集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,這兩個罪名主要區別在于是否存在主觀詐騙。而涉嫌集資集資詐騙罪名的人員增多也反應了e租寶一案案情的重大和惡劣。

  檢察院工作者告訴金小鯨,經偵在偵查階段不斷搜集證據,明確涉案人員情況,涉案人員的增多也反應了經偵證據收集工作進行較好。同時根據4月案情公告,因證據無法證實范斌、馬銳、薛敏、劉建勝等4人參與了非法集資犯罪。

  新增涉案人員5人都是誰?

  據公開信息,新增的5名涉案人員中,3名都和鈺城集團旗下另一家理財平臺芝麻金融有關。芝麻金融的運營主體為鈺城集團旗下英途世紀(北京)商務咨詢有限公司,該網站和APP從e租寶正式被查后2015年12月9日起已無法打開。

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  (2015年3月7日芝麻金融MBA社交投資體驗分享會上路濤講話)

  路濤曾任鈺誠集團首席行政官、芝麻金融董事長;張平曾擔任芝麻金融的總裁兼首席運營官;而丁如強則是擔任芝麻金融總裁兼法人。

  值得一提的是,據P2P內幕報道,芝麻金融總裁及法人丁如強,在平臺被查后,竟更名為“丁毅”出任上海合星財富董事兼總裁。

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  (2015年11月1日芝麻金融江西萍鄉“告別南正街,千人長街宴”活動上丁如強講話)

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  (2016年6月5日合星普惠戰略發布會暨合星金服平臺上線儀式丁如強已改名丁毅)

  第4名新增涉案人員高俊俊,此前極少在公眾場合露面,但是卻在鈺誠集團擔任要職。高俊俊是安徽鈺誠控股集團股份有限公司,及其下屬北京金鈺聯合商務咨詢有限公司、安徽金鈺投資管理有限公司、增益國際保理(天津)有限公司等多家公司的法人。據融360報道,高俊俊為丁寧之妻。

  最后一名新增涉案人員侯松,根據官方通報受丁寧指使收購、注冊了大量空殼公司用于簽訂虛假融資租賃合同,或者通過給與好處費的方式與其他公司簽訂虛假合同,并將大量虛假項目上線到“e租寶”平臺吸引投資人。

  偵查期達8個月,最長15個月后結案

  從去年12月16日e租寶被北京警方立案偵查,到8月15日北京市檢察院受理,由于e租寶案件屬于犯罪涉及面廣、取證困難,e租寶的偵查工作進行了長達8個月。

  北京檢察院受理e租寶案件后又將進入漫長的審查起訴階段。按照刑事訴訟法,這一階段最長可達15個月,這也意味著,e租寶一案最晚會在明年11月中旬結案。而投資者苦等的資金返還工作也將在結案后開展。

  根據刑事訴訟法,人民檢察院對于公安機關移送起訴的案件,應當在一個月以內作出決定,重大、復雜的案件,可以延長半個月。人民檢察院審查案件,對于需要補充偵查的,可以退回公安機關補充偵查,也可以自行偵查。對于補充偵查的案件,應當在一個月以內補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后,人民檢察院重新計算審查起訴期限。因此理論上而言起訴審查時間最長不超過5個月。

  人民法院審理公訴案件一審最長時間為6個月。具體為人民法院應當在受理后二個月以內宣判,至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,以及有本法第一百五十六條規定情形之一的,經上一級人民法院批準,可以延長三個月;因特殊情況還需要延長的,報請最高人民法院批準。

  如有不服上訴,二審最長不超過4個月。第二審人民法院應當在二個月以內審結。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,以及有本法第一百五十六條規定情形之一的,經省、自治區、直轄市高級人民法院批準或者決定,可以延長二個月;因特殊情況還需要延長的,報請最高人民法院批準。

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