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e租寶最新消息:案件終結詐騙黑幕終見天日

2017年01月25日 EIA知識 暫無評論 閱讀 129 views 次
  e租寶最新消息:案件終結詐騙黑幕終見天日

  銀行信息港財經11月23日訊:e租寶案件已于2016年8月14日偵查終結,丁寧等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙等罪已被移送檢察機關審查起訴,有消息稱目前涉案金額部分已被追回。

  經查,2014年7月以來,犯罪嫌疑人丁寧、張敏、丁甸利用安徽鈺誠融資租賃有限公司、金易融(北京)網絡科技有限公司、安信惠鑫金融信息服務(北京)有限公司等“鈺誠系”公司及“e租寶”網絡平臺,伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆編造虛假融資租賃項目,以轉讓融資租賃項目債權支付高息為誘餌吸收資金,涉及90余萬人、580余億元,截至案發未兌付金額近370億元。

  警方另查明,2015年2月以來,犯罪嫌疑人丁寧、丁甸利用安徽鈺誠融資租賃有限公司、英途財富(北京)投資顧問有限公司、英途世紀(北京)商務咨詢有限公司等“鈺誠系”公司及“芝麻金融”網絡平臺,伙同彭力、雍磊等人,以轉讓個人債權等項目支付高息為誘餌,編造虛假項目吸收資金,涉及21萬余人、12億余元,截至案發未兌付金額8億余元。

  據了解,上述部分資金由丁寧等人肆意揮霍、占有支配。截至目前,全國公安機關共凍結涉案資金逾百億元,查封、扣押涉案現金折合人民幣約3億元、黃金制品約18.7萬克以及房產、珠寶、股權、車輛、直升機、辦公用品等一批涉案財物。下一步,公安機關將依法配合檢法機關做好案件后續訴訟工作,繼續全力追繳涉案資產,最大限度地挽回投資人損失。

  近期進展

  2016年8月15日,e租寶案已由北京市公安局偵查終結移送審查起訴,北京市人民檢察院第一分院已于依法受理。

  2016年10月9日,e租寶”廣州分公司9名涉案人員被控非法吸收公眾存款罪在廣州市天河區人民法院過堂受審。

  2016年11月10日,云南省人民檢察院披露,“e租寶系列案”被告人段強、胡文琦等22人涉嫌組織偷越國(邊)境等罪名,日前由普洱市人民檢察院向普洱市中級人民法院提起公訴。

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